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UIF | Nueva resolución 233/2025: Intercambio obligatorio de información

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la Resolución 233/2025, que establece un sistema obligatorio de intercambio electrónico de información entre los principales organismos de control financiero del país: Banco Central de la República Argentina (BCRA) Comisión Nacional de Valores (CNV) Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) El objetivo es fortalecer la prevención y detección temprana de delitos como: Lavado de activos (LA) Financiación del terrorismo (FT) Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva Principales cambios: Deroga el régimen anterior (Res. UIF 30/2013) Moderniza los canales de cooperación entre organismos Establece procedimientos electrónicos obligatorios, con trazabilidad y plazos definidos La UIF centralizará los datos y supervisará el cumplimiento Se garantiza confidencialidad y secreto profesional Se contempla el intercambio con organismos extranjeros, alineando a la Argentina con estándares internacionales La resolución entrará en vigor 90 días corridos después de su publicación en el Boletín Oficial.
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